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風神輪胎股份有限公司首期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
[我的輪胎]  發表時間:2019-08-01

風神輪胎股份有限公司

  首期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  風神輪胎股份有限公司(以下簡稱“公司”)首期員工持股計劃第一次持有人會議通知于2019年7月24日以郵件和電話的形式向各位持有人發出,會議于2019年7月31日以現場結合通訊表決的方式召開,出席本次會議的持有人共177名,代表公司員工持股計劃份額6,585,100份,占公司首期員工持股計劃總份額的94.91%。本次會議的召開符合公司首期員工持股計劃的有關規定。本次會議由公司董事會秘書劉新軍先生主持。

  本次會議審議通過了以下議案:

  一、審議通過了《關于設立首期員工持股計劃管理委員會的議案》

  根據《員工持股計劃管理辦法》的規定,員工持股計劃設管理委員會,監督員工持股計劃的日常管理,代表持有人行使股東權利。

  首期員工持股計劃管理委員會由5名委員組成,設管理委員會主任1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產生。首期員工持股計劃管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。首期員工持股計劃管理委員會委員的任期與首期員工持股計劃的存續期一致。

  表決結果:贊成6,585,100份;反對0份;棄權0份。

  二、審議通過了《關于選舉首期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

  會議選舉袁亮先生、劉新軍先生、張大治先生、李鴻先生、孫晶女士為首期員工持股計劃管理委員會委員,其中袁亮先生為管理委員會主任,任期與公司首期員工持股計劃存續期一致。

  表決結果:贊成6,585,100份;反對0份;棄權0份。

  三、審議通過了《授權首期員工持股計劃管理委員會辦理與首期員工持股計劃相關事宜的議案》

  為保證風神輪胎股份有限公司首期員工持股計劃事宜的順利進行,擬提請首期員工持股計劃持有人會議授權首期員工持股計劃管理委員會辦理首期員工持股計劃的相關事宜,具體授權事項如下:

  1、負責召集持有人會議;

  2、代表全體持有人對員工持股計劃進行日常管理;

  3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利或者授權資產管理機構行使股東權利;

  4、代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同;

  5、管理員工持股計劃利益分配,在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時,決定標的股票出售及分配等相關事宜;

  6、決策員工持股計劃棄購份額、被強制收回份額的歸屬;

  7、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記;

  8、為員工持股計劃開立證券賬戶、資金賬戶及其他相關賬戶;

  9、持有人會議授權的其他職責。

  本授權自公司首期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司首期員工持股計劃終止之日內有效。

  表決結果:贊成6,585,100份;反對0份;棄權0份。

  特此公告。

  風神輪胎股份有限公司董事會

  2019年8月1日

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